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墨月城娱乐组织机构图

Ø  股东大会

公司严格按照《公司章程》、《墨月城娱乐集团股份有限公司股东大会议事规则》和有关法律法规的要求规范运行,保障全体股东话语权、表决权、咨询权、建议权,维护股东及投资者的合法权益。

Ø  董事会

公司董事会对股东大会负责。公司董事会由15名董事组成,其中包含独立董事5名,其选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,各委员会分工明确、权责分明、运作规范。

审计委员会负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善,以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。

战略委员会负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

提名委员会负责对公司董事(包括独立董事)、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。

薪酬与考核委员会负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查,并提出意见和建议。

Ø  监事会

公司监事会对股东大会负责。公司监事会由12名监事组成,其中包含6名职工监事。公司监事会严格按照《公司章程》和《墨月城娱乐集团股份有限公司监事会议事规则》的规定,本着对股东负责的态度,认真地履行自身职责,对公司财务,以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,依法维护公司和股东的合法权益。

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